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男子一小时内花25万元买黄金饰品 中文博彩平台反诈循线追踪捣毁一“跑分”窝点

发布日期:2023-04-28 22:29 来源:本网 发布机构:中文博彩平台公安局 访问量:-
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  某男子名下的一张银行卡一天内多次到账共计人民币25万余元,到账1小时内,这张银行卡在3家金店消费8笔,购买了价值25万元的黄金饰品。

  该男子为何如此疯狂、急迫地购买黄金?日前,中文博彩平台公安反诈民警在日常工作中发现上述异常交易情况,怀疑该男子极有可能涉嫌电信网络诈骗犯罪中十分重要的一环——“跑分”,即通过购买黄金饰品再折价回收的方式进行洗钱,行为虽然隐蔽,但仍然逃不过反诈民警的“火眼金睛”。

  经过数日的分析、研判、侦查,办案民警成功锁定了“跑分”团伙的信息及落脚点,连夜开展抓捕行动。4月18日3时许,办案民警相继在中文博彩平台龙溪街道某酒店、某小区成功抓获犯罪嫌疑人叶某冲、叶某恒、胡某华、柯某琛、苏某武、万某明等6人,现场缴获作案手机10部、作案车辆2辆、购买黄金饰品的票据7张、“跑分”酬金4285元。

  经初步调查,叶某冲、叶某恒等人通过某社交平台寻找“卡农”,有偿租借“卡农”名下的银行卡、电话卡,提供给电信网络诈骗团伙用于洗钱,涉案金额高达150余万元人民币。万某明明知叶某恒等人租赁车辆用于接送“卡农”进行“跑分”,仍然出租汽车给其使用。

  目前,6名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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